一、 案由：犯罪集團利用假投資詐騙平台實施投資詐欺案。
二、 查獲單位：內政部警政署刑事警察局國際刑警科、臺北市政府警察局刑事警察 大隊科技犯罪偵查隊、新北市政府警察局海山分局、基隆市警察局刑 事警察大隊科技犯罪偵查隊、宜蘭縣政府警察局羅東分局。
三、 犯罪手法：
(一) 犯嫌 A、B、C、D 等人共組投資詐欺犯罪集團，先由犯嫌 A 架設 「FINCE」、「EGAMAX」、「亞洲投資交易平台」、「FOREX 亞洲交 易中心」等投資詐騙平台，復由犯嫌 B 在○○○、○○○等地設 立電信詐欺電腦及通訊設備工作室（俗稱機房），負責提供機房運 作資金，指揮犯嫌 C1、C2 擔任機房負責人，再招攬犯嫌 D1 至 D11 等 11 人擔任機房電腦及通訊設備操作人員（俗稱機手）。
(二) 機房機手 D1 至 D11 先於「Youtube」、「Instagram」、「Facebook」 及「LINE」等各大社群媒體及通訊軟體散布假投資訊息，以「現 賺現領快速領取現金」、「投資翻倍」、「保證獲利、穩賺不賠」、「投 資理財、被動收入」、「一時賺錢一時爽」等話術誆騙國內民眾匯款 2 投資加入前開投資詐騙平台會員。一旦有被害者上鉤並私加帳號 成 LINE 好友後，機房機手便主動私訊詢問「缺錢嗎？可以幫你賺 錢、教你投資賺錢、免費賺錢項目、可免費幫忙投資外幣」等詐欺 話術，誘使其註冊前開假投資平台成為會員，以及加入「圓夢巨人、 遇見幸福、榮耀之巔」等大群組，再由機房機手分別假扮投資平台 老師、總指導、指導員、賺錢客戶等角色，由平台老師以前開話術 詐騙加入平台之被害人，佯裝賺錢客戶成員則留言帶風向，訛稱已 賺取新臺幣數十萬至數百萬元不等金額，營造只要聽取平台老師、 總指導、指導員建議投資虛擬貨幣、外匯及期貨等標的即可獲利假 象，藉此吸引被害者匯款投資，進而詐取其錢財。
(三) 待被害者警覺遭詐欺時，詐欺集團成員便和被害者解除好友帳號， 並強制將被害者退出群組或已讀不回，使得被害者求償無門。該集 團自 110 年 10 月起運作至今年 1 月中旬，就有近 30 名被害者向 警方報案，初估詐騙金額高達新臺幣上千萬元。
(四) 上開犯罪手法即典型投資詐欺犯罪方式。先培「養」肥羊，藉由投 資話術、企業形象及精美網站吸引被害人加入聊天群組；再設下圈 「套」，藉由小額實際或虛擬收入取得被害人信任，使之續投金額； 當被害人試圖領回獲利時，再坑「殺」被害人，訛稱須繼續投資金 額方可回收，或須繳納稅金、手續費等各種巧立名目之款項，若不 再續投金額，則前所投資款項亦將無法領回。最後，待被害人已傾 家蕩產，無法繼續投資、繳納金額，或發現遭詐騙而提出質疑並報 案後，再刪除詐騙網站或被害人帳號，使之求助無門、血本無歸。
四、 涉犯法條：
(一) 刑法第 339 條之 4 加重詐欺罪：「犯第三百三十九條詐欺罪而有下 列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以 下罰金：以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。」
(二) 組織犯罪防制條例第 3 條：「發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者， 處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參 與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下 罰金。」